Naujausios
Ikiteisminio tyrimo, kurį atliko Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai, duomenimis, 2022 metų pradžioje kaltinamasis, atstovaudamas savo įmonei, sudarė faktoringo sutartį su vienu Šiauliuose esančiu banku.
Pagal šią sutartį į bendrovės sąskaitą bankas pervedė didesnį nei 175 000 eurų avansą. Bankas, remdamasis kaltinamojo pateiktais duomenimis, buvo įtikintas, kad dvi užsienio bendrovės neva pirko iš jo įmonės prekių už 88 000 ir 86 000 eurų. Minėtos bendrovės, pirkdamos prekes ir tiesiogiai nesumokėdamos kaltinamajam, remiantis pastarojo su banku sudaryta sutartimi, liko skolingos bankui.
Praėjus numatytam skolos grąžinimo laikotarpiui, bankas nesulaukė pinigų ir ne kartą kreipėsi į kaltinamąjį. Įmonės vadovas grąžino tik mažą dalį įsiskolinimo, todėl bankas kreipėsi į teisėsaugą.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad užsienio įmonės net nežinojo apie pasirašytą faktoringo sutartį ir realiai prekių iš kaltinamojo nepirko. Tyrimo duomenimis, kaltinamasis suklastojo sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus, reikalingus faktoringo sutarčiai pasirašyti. Manoma, kad šiuo metu jau bankrutuojančios įmonės vadovas taip siekė padengti kitas susidariusias skolas.
Baudžiamasis kodeksas už sukčiavimą ir dokumento suklastojimą bei disponavimą suklastotu dokumentu numato įvairias bausmes, iš kurių maksimali – laisvės atėmimas iki 8 metų.
Šio ikiteisminio tyrimo metu bankas yra pareiškęs civilinį ieškinį 169 512,50 euro sumai.
Bylą teismui perdavė Šiaulių apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Ričardas Bendikas.